Δυσκολίες σε ΚΤ και ΜΟΚΑΣ ως προς την ταχύτητα ελεγχου από ΕΥ
Φαίνεται να υπάρχει βελτίωση στις πρακτικές Τραπεζών για μείωση κινδύνων
Γράφει: Λεύκος Χρίστου
Πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου €2 εκατ. επιβλήθηκαν σε δύο Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα για τρεις περιπτώσεις παραβιάσεων του πλαισίου AML, αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία (ΕΥ) σε ειδική της έκθεση η οποία δημοσιοποιήθηκε…