Εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών σε Κύπρο, Ελλάδα, Βουλγαρία και Τσεχία φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρονικών ειδών – Κατασχέθηκαν μετρητά και πολυτελή οχήματα, ενώ δεσμεύθηκαν κρυπτονομίσματα, ακίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί.
Εταιρείες που είχαν συσταθεί και στην Κύπρο βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για διασυνοριακή απάτη τύπου «καρουζέλ»…