Home cnn.gr (Κόσμος) ΕΕ: Το Μονακό στις χώρες υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

ΕΕ: Το Μονακό στις χώρες υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

ΕΕ: Το Μονακό στις χώρες υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
ΕΕ: Το Μονακό στις χώρες υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη (10/6)  την προσθήκη του Μονακό στον κατάλογο των χωρών «υψηλού κινδύνο που έχει καταρτίσει για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, και την αφαίρεση από αυτόν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευθυγραμμίστηκε με τον «γκρίζο κατάλογο» της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), όπου το Μονακό περιλαμβάνεται από το καλοκαίρι του 2024. Ο διεθνής αυτός οργανισμός είναι…

Διαβάστε περισσότερα