Ξέπλυμα χρήματος

stockwatch.com.cy (Οικονομία)

«Κράτος Μαφία»: Ο απόηχος της συνέντευξης Αναστασιάδη

stockwatch.com.cy (Οικονομία)

ΑΚΕΛ: Όλοι ψεύτες εκτός από τον Ν. Αναστασιάδη

protothema.gr (Κόσμος)

Ισπανία: Νέα έρευνα σε βάρος του Θαπατέρο για τα κοσμήματα αξίας 1,3 εκατ. ευρώ που βρέθηκαν στο γραφείο του

skai.gr (Ελλάδα)

11 συλλήψεις στο Μαρόκο: Διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και απατών

skai.gr (Ελλάδα)

Βέλγιο: Η δικαιοσύνη επιβεβαιώνει έρευνα εις βάρος της Wise Europe για ξέπλυμα χρήματος

protothema.gr (Κόσμος)

Ρουμπίνια, διαμάντια και πολυτελή ρολόγια στο χρηματοκιβώτιο του Θαπατέρο που ερευνάται για διαφθορά: «Ετοιμαζόταν να φύγει για Καράκας»

tvxs.gr (Κόσμος)

Deutsche Bank / Ελέγχεται για ξέπλυμα χρήματος – Έφοδος της γερμανικής αστυνομίας

tanea.gr (Κόσμος)

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα ασυλίας της τουρκικής Halkbank

tvxs.gr (Ελλάδα)

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος / «Στο φως» δίκτυο μέσω στοιχηματικών – Εμπλέκονται διευθυντές υπουργείων, υψηλόβαθμοι υπάλληλοι

limassol-today.com (Κύπρος)

Ενισχύθηκε το πλαίσιο κατά ξεπλύματος χρήματος στην Κύπρο λέει η έκθεση Moneyval