Ξέπλυμα χρήματος

skai.gr (Ελλάδα)

Βέλγιο: Η δικαιοσύνη επιβεβαιώνει έρευνα εις βάρος της Wise Europe για ξέπλυμα χρήματος

protothema.gr (Κόσμος)

Ρουμπίνια, διαμάντια και πολυτελή ρολόγια στο χρηματοκιβώτιο του Θαπατέρο που ερευνάται για διαφθορά: «Ετοιμαζόταν να φύγει για Καράκας»

newmoney.gr (Οικονομία)

Μονακό: Διαμερίσματα των 60 εκατ. ευρώ και η μάχη κατά του «βρώμικου χρήματος» στο Mareterra | Ειδήσεις για την Οικονομία

tvxs.gr (Κόσμος)

Deutsche Bank / Ελέγχεται για ξέπλυμα χρήματος – Έφοδος της γερμανικής αστυνομίας

tanea.gr (Κόσμος)

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα ασυλίας της τουρκικής Halkbank

tvxs.gr (Ελλάδα)

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος / «Στο φως» δίκτυο μέσω στοιχηματικών – Εμπλέκονται διευθυντές υπουργείων, υψηλόβαθμοι υπάλληλοι

limassol-today.com (Κύπρος)

Ενισχύθηκε το πλαίσιο κατά ξεπλύματος χρήματος στην Κύπρο λέει η έκθεση Moneyval

limassol-today.com (Κύπρος)

Η Κομισιόν αναθεώρησε τη λίστα χωρών υψηλού κινδύνου για οικονομικό έγκλημα

strategist.cy

Ενισχύθηκε το πλαίσιο κατά ξεπλύματος χρήματος στην Κύπρο λέει η έκθεση Moneyval

tvxs.gr (Ελλάδα)

Final Four / Ποινική δίωξη στην 38χρονη που απέσπασε 160.000 ευρώ για ψεύτικα ταξίδια