Tag: ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Επιχειρηματίες και πολιτικοί οι δύο εγκέφαλοι του κυκλώματος για το ξέπλυμα-Η...
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από την εξάρθρωση του κυκλώματος ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, με κωδική ονομασία Yuzuk, που στα τουρκικά σημαίνει «δακτυλίδι», αφού...
Σε ανοιχτή γραμμή με τους ευρωπαίους εταίρους της η Αστυνομία για...
Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες των ισπανικών Αρχών, σε σχέση με την υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικού δικτύου διακίνησης και ξεπλύματος χρημάτων, το οποίο δρούσε στην...
Υπό σύλληψη εδώ και μήνες ο ένας εγκέφαλος για το ξέπλυμα-Άγνωστη...
Από τον περασμένο Νοέμβριο τελεί υπό σύλληψη ο ένας εκ των δύο αδελφών που θεωρούνται εγκέφαλοι της υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, με κωδική ονομασία...
Ερευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα στα οικονομικά του αστυνομικού της...
Ξεκίνησε έλεγχος για τυχόν αθέμιτο πλουτισμό του 45χρονου, που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση των παιδιών του, λόγω δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για...
