Tag: #Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Στην Κύπρο Αμερικανοί ειδικοί για καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος
Ομάδα εμπειρογνωμόνων από την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (IRS-CI), βρίσκεται στην Κυπριακή Δημοκρατία από τις 15...
Ξεκρέμαστη η υπόθεση κατά Ουκρανού για ξέπλυμα-Από 40 κατηγορίες τελικά… μία...
Ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, για την οποία παραπέμφθηκαν σε δίκη η Ουκρανή και ένας συνεργός της, επίσης από την Ουκρανία,...
Το 96% των μετρητών που έφτασαν στην Κύπρο από το 2023...
«Πού πήγαν τα λεφτά» διερωτήθηκε η Επιτροπή Θεσμών την Τετάρτη, συνεχίζοντας τη συζήτηση για το ζήτημα της εισόδου μετρητών από τα αεροδρόμια και το...
Ελεύθεροι οι δύο Ρώσοι που συνελήφθησαν για ξέπλυμα στη Λεμεσό-Στη Νομική...
Στην Νομική Υπηρεσία προωθήθηκε σήμερα ο φάκελος της υπόθεσης, σε σχέση με φερόμενο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σε γκαλερί της Λεμεσού, ενώ οι δυο ύποπτοι αφέθηκαν...
