Tag: Ξέπλυμα χρήματος

Πρώην κατάδικος, που είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης για διακίνηση ναρκωτικών και φαρμάκων μέσω πλατφόρμας στο «σκοτεινό διαδίκτυο», δώρισε στο υπουργείο Δικαιοσύνης της Τσεχίας 468.468...

Για απάτη σε βαθμό κακουργήματος και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος κατηγορείται πλέον η γυναίκα που παρουσιαζόταν ως υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και ταξιδιωτική πράκτορας, όπως ανέφερε...

Άσυλο χορήγησε η Κολομβία στον πρώην πρόεδρο του Παναμά Ρικάρδο Μαρτινέλι, όπως ανακοίνωσε η Μπογκοτά. Δύο πηγές από το περιβάλλον του πρώην προέδρου, ανέφεραν...

Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ξετύλιξε κύκλωμα αλλοδαπών που έστησαν εταιρείες-βιτρίνες και απέσπασαν εκατομμύρια από το Δημόσιο ...

Οι ύποπτοι κατηγορούνται για σειρά εγκλημάτων, από εμπόριο ναρκωτικών μέχρι ξέπλυμα χρήματος και δολοφονίες - Πληροφορίες και έγγραφα κοινοποιήθηκαν και στην Ελλάδα  ...

Η Αρχή για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα περιουσιακά στοιχεία τους δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από τα εισοδήματά τους  ...

Ξετυλίγεται το κουβάρι της διαφθοράς στη Ρόδο - Δεσμεύσεις λογαριασμών, θυρίδων και ακινήτων με φόντο τις κατηγορίες για δωροδοκία και εγκληματική οργάνωση ...

Η εισαγγελία ανέφερε ότι η Morgan Stanley ήταν υπεύθυνη επειδή απέτυχε να αποτρέψει το ξέπλυμα περιουσιακών στοιχείων που προέρχονταν αρχικά από πράξεις δωροδοκίας στην...

Ο δήμαρχος των Τιράνων, Έριον Βελιάι, στέλεχος που κυβερνώντος Σοσιαλιστικού κόμματος της Αλβανίας, συνελήφθη ως ύποπτος για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος, ανακοίνωσε η εισαγγελία...