Tag: Ξέπλυμα χρήματος
Ενισχύθηκε το πλαίσιο κατά ξεπλύματος χρήματος στην Κύπρο λέει η έκθεση...
Η Κύπρος έχει ενισχύσει περαιτέρω το σύστημά της για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με την...
Η Κομισιόν αναθεώρησε τη λίστα χωρών υψηλού κινδύνου για οικονομικό έγκλημα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε τη λίστα με τις δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου που παρουσιάζουν στρατηγικές ελλείψεις σε θέματα καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος (AML) και καταπολέμησης της...
Ενισχύθηκε το πλαίσιο κατά ξεπλύματος χρήματος στην Κύπρο λέει η έκθεση...
Η Κύπρος έχει ενισχύσει περαιτέρω το σύστημά της για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με την...
ΕΕ: Το Μονακό στις χώρες υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη (10/6) την προσθήκη του Μονακό στον κατάλογο των χωρών «υψηλού κινδύνο που έχει καταρτίσει για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος,...
Τσεχία: Πρώην κατάδικος έκανε δωρεά Bitcoin αξίας 40 εκατ. ευρώ στο...
Πρώην κατάδικος, που είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης για διακίνηση ναρκωτικών και φαρμάκων μέσω πλατφόρμας στο «σκοτεινό διαδίκτυο», δώρισε στο υπουργείο Δικαιοσύνης της Τσεχίας 468.468...
Final Four / Ποινική δίωξη στην 38χρονη που απέσπασε 160.000 ευρώ...
Για απάτη σε βαθμό κακουργήματος και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος κατηγορείται πλέον η γυναίκα που παρουσιαζόταν ως υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και ταξιδιωτική πράκτορας, όπως ανέφερε...
![Σκληρή δουλειά κάτω από τον ήλιο [Φωτορεπορτάζ]](https://omonoianews.com/wp-content/uploads/2025/06/Proponisi-Kiperounta-25-6-2025-11.jpg "Σκληρή δουλειά κάτω από τον ήλιο [Φωτορεπορτάζ]")
