Tag: Ξέπλυμα χρήματος

Οι δικηγόροι του Τζούλιαν Ασάνζ ζητούν από την ισπανική δικαιοσύνη να καταδικάσει τον επικεφαλής μιας εταιρείας ασφαλείας σε 20 χρόνια κάθειρξη, κατηγορώντας τον ότι...

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε το αίτημα της τουρκικής Halkbank για τερματισμό της δίκης σχετικά με τις κατηγορίες ότι βοήθησε το Ιράν να...

Ένα εκτεταμένο δίκτυο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μέσω στοιχηματικών εταιρειών, αποκαλύφθηκε κατόπιν έρευνας της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με δεκάδες άτομα...

Η Κύπρος έχει ενισχύσει περαιτέρω το σύστημά της για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με την...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε τη λίστα με τις δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου που παρουσιάζουν στρατηγικές ελλείψεις σε θέματα καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος (AML) και καταπολέμησης της...

Η Κύπρος έχει ενισχύσει περαιτέρω το σύστημά της για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με την...

Για απάτη σε βαθμό κακουργήματος και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος κατηγορείται πλέον η γυναίκα που παρουσιαζόταν ως υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και ταξιδιωτική πράκτορας, όπως ανέφερε...