Tag: Ξέπλυμα χρήματος
Στο εδώλιο ο Πολυχρονόπουλος, η μητέρα του και ο γαμπρός του...
Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων παραπέμπεται με βούλευμα ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «άλλος άνθρωπος» Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος και δύο συγγενικά του πρόσωπα, για...
Ενισχύθηκε το πλαίσιο κατά ξεπλύματος χρήματος στην Κύπρο λέει η έκθεση...
Η Κύπρος έχει ενισχύσει περαιτέρω το σύστημά της για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με την...
Η Κομισιόν αναθεώρησε τη λίστα χωρών υψηλού κινδύνου για οικονομικό έγκλημα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε τη λίστα με τις δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου που παρουσιάζουν στρατηγικές ελλείψεις σε θέματα καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος (AML) και καταπολέμησης της...
Ενισχύθηκε το πλαίσιο κατά ξεπλύματος χρήματος στην Κύπρο λέει η έκθεση...
Η Κύπρος έχει ενισχύσει περαιτέρω το σύστημά της για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με την...
Final Four / Ποινική δίωξη στην 38χρονη που απέσπασε 160.000 ευρώ...
Για απάτη σε βαθμό κακουργήματος και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος κατηγορείται πλέον η γυναίκα που παρουσιαζόταν ως υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και ταξιδιωτική πράκτορας, όπως ανέφερε...
Συνεχίζονται οι έρευνες για το κύκλωμα ξεπλύματος χρημάτων
Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες των ισπανικών Αρχών, σε σχέση με την υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικού δικτύου διακίνησης και ξεπλύματος χρημάτων, το οποίο δρούσε στην...
Ο επιχειρηματίας της Πάτρας με την αδυναμία στον τζόγο και τα...
Γνωστός απο την πυκνή επαγγελματική του δραστηριότητα σε Πάτρα και Ρίο ο ένας εκ των φερόμενων αποδεκτών του «μαύρου» χρήματος από συγκεκριμένους λογαριασμούς της...
Κληρίδης: Ποινές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε δικηγόρους για τυπικές παραβάσεις –...
Πρόστιμα αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ κλήθηκαν να πληρώσουν την τελευταία τριετία δικηγορικά γραφεία ή και δικηγόροι, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου...