Tag: Ξέπλυμα χρήματος

Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ξετύλιξε κύκλωμα αλλοδαπών που έστησαν εταιρείες-βιτρίνες και απέσπασαν εκατομμύρια από το Δημόσιο ...

Οι ύποπτοι κατηγορούνται για σειρά εγκλημάτων, από εμπόριο ναρκωτικών μέχρι ξέπλυμα χρήματος και δολοφονίες - Πληροφορίες και έγγραφα κοινοποιήθηκαν και στην Ελλάδα  ...

Η Αρχή για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα περιουσιακά στοιχεία τους δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από τα εισοδήματά τους  ...

Ξετυλίγεται το κουβάρι της διαφθοράς στη Ρόδο - Δεσμεύσεις λογαριασμών, θυρίδων και ακινήτων με φόντο τις κατηγορίες για δωροδοκία και εγκληματική οργάνωση ...

Η εισαγγελία ανέφερε ότι η Morgan Stanley ήταν υπεύθυνη επειδή απέτυχε να αποτρέψει το ξέπλυμα περιουσιακών στοιχείων που προέρχονταν αρχικά από πράξεις δωροδοκίας στην...

Ο δήμαρχος των Τιράνων, Έριον Βελιάι, στέλεχος που κυβερνώντος Σοσιαλιστικού κόμματος της Αλβανίας, συνελήφθη ως ύποπτος για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος, ανακοίνωσε η εισαγγελία...

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες των ισπανικών Αρχών, σε σχέση με την υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικού δικτύου διακίνησης και ξεπλύματος χρημάτων, το οποίο δρούσε στην...

Σημαντική συμμετοχή της Αστυνομίας Κύπρου, σε κοινή ευρωπαϊκή Επιχείρηση της Europol, για την εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου, διακίνησης και ξεπλύματος χρημάτων. Στο πλαίσιο της επιχείρησης,...

Γνωστός απο την πυκνή επαγγελματική του δραστηριότητα σε Πάτρα και Ρίο ο ένας εκ των φερόμενων αποδεκτών του «μαύρου» χρήματος από συγκεκριμένους λογαριασμούς της...