Tag: Ξέπλυμα χρήματος
Νέα εισαγγελική έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στους 7 της Πολεοδομίας...
Ξετυλίγεται το κουβάρι της διαφθοράς στη Ρόδο - Δεσμεύσεις λογαριασμών, θυρίδων και ακινήτων με φόντο τις κατηγορίες για δωροδοκία και εγκληματική οργάνωση
...
Morgan Stanley: Πρόστιμο σε θυγατρική της για την υπόθεση Τσοχατζόπουλου
Η εισαγγελία ανέφερε ότι η Morgan Stanley ήταν υπεύθυνη επειδή απέτυχε να αποτρέψει το ξέπλυμα περιουσιακών στοιχείων που προέρχονταν αρχικά από πράξεις δωροδοκίας στην...
Συνελήφθη ο δήμαρχος Τιράνων για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος
Ο δήμαρχος των Τιράνων, Έριον Βελιάι, στέλεχος που κυβερνώντος Σοσιαλιστικού κόμματος της Αλβανίας, συνελήφθη ως ύποπτος για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος, ανακοίνωσε η εισαγγελία...
Συνεχίζονται οι έρευνες για το κύκλωμα ξεπλύματος χρημάτων
Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες των ισπανικών Αρχών, σε σχέση με την υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικού δικτύου διακίνησης και ξεπλύματος χρημάτων, το οποίο δρούσε στην...
Επιχείρηση «YUZUK»: Πώς ξηλώθηκε κύκλωμα με «εγκεφάλους» δύο αδέρφια στη Λεμεσό
Σημαντική συμμετοχή της Αστυνομίας Κύπρου, σε κοινή ευρωπαϊκή Επιχείρηση της Europol, για την εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου, διακίνησης και ξεπλύματος χρημάτων. Στο πλαίσιο της επιχείρησης,...
Ο επιχειρηματίας της Πάτρας με την αδυναμία στον τζόγο και τα...
Γνωστός απο την πυκνή επαγγελματική του δραστηριότητα σε Πάτρα και Ρίο ο ένας εκ των φερόμενων αποδεκτών του «μαύρου» χρήματος από συγκεκριμένους λογαριασμούς της...
Κληρίδης: Ποινές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε δικηγόρους για τυπικές παραβάσεις –...
Πρόστιμα αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ κλήθηκαν να πληρώσουν την τελευταία τριετία δικηγορικά γραφεία ή και δικηγόροι, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου...
Κληρίδης: Ποινές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε δικηγόρους για ξέπλυμα – Πέραν...
Πρόστιμα αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ κλήθηκαν να πληρώσουν την τελευταία τριετία δικηγορικά γραφεία ή και δικηγόροι, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου...
