Tag: Ξέπλυμα

Στο Δικαστήριο 4 υποθέσεις εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, είπε η Αστυνομία στην Επ. Θεσμών – Η ΜΟΚΑΣ διαβίβασε 78 υποθέσεις στην Αστυνομία από το...

Τα τελευταία χρόνια, η Κύπρος βρίσκεται στο επίκεντρο όσον αφορά το ξέπλυμα χρήματος, ενώ σε τακτά χρονικά διαστήματα, ξένες Αρχές, κατσαδιάζουν τις αρμόδιες υπηρεσίες,...

Στην Νομική Υπηρεσία προωθήθηκε σήμερα ο φάκελος της υπόθεσης, σε σχέση με φερόμενο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σε γκαλερί της Λεμεσού, ενώ οι δυο ύποπτοι αφέθηκαν...

H Κυπριακή Δημοκρατία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακοινώνουν τη συνεργασία τους στον Τομέα της Δικαιοσύνης προς ενίσχυση των δυνατοτήτων των Κυπριακών Αρχών για...

Την προσωποκράτηση των δύο ύποπτων Ρώσων για επτά ημέρες, αποφάσισε σήμερα το επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στη Λεμεσό...

Στα 10.000 ευρώ όρισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ανώτατο όριο πληρωμών με μετρητά στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο νομοθεσίας κατά της...

Στο μικροσκόπιο της επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής, μπαίνει για ακόμη μια φορά σήμερα, το ζήτημα της λειτουργίας των αθλητικών σωματείων και το ενδεχόμενο να...

Πρόστιμα αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ κλήθηκαν να πληρώσουν την τελευταία τριετία δικηγορικά γραφεία ή και δικηγόροι, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου...