Tag: Ξέπλυμα
Ικανοποίηση Κυβέρνησης για την Έκθεση Προόδου της Moneyval
Ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας για την έκθεση Προόδου της Επιτροπής Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης
Η Κυβέρνηση χαιρετίζει με ικανοποίηση την Έκθεση Προόδου της...
Moneyval: Επιπλέον πρόοδος από Κύπρο στην καταπολέμηση ξεπλύματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας
Πρόοδος από Κύπρο στην καταπολέμηση ξεπλύματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας – Νέα έκθεση Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων αξιολόγησης των μέτρων για το Ξέπλυμα και τη Χρηματοδότηση της...
Εικονικές εταιρείες, μεταφορά κεφαλαίων και παράνομο χρήμα-«Η Κύπρος ως ενδιάμεσος σταθμός...
Τα τελευταία χρόνια, η Κύπρος βρίσκεται στο επίκεντρο όσον αφορά το ξέπλυμα χρήματος, ενώ σε τακτά χρονικά διαστήματα, ξένες Αρχές, κατσαδιάζουν τις αρμόδιες υπηρεσίες,...
Ελεύθεροι οι δύο Ρώσοι που συνελήφθησαν για ξέπλυμα στη Λεμεσό-Στη Νομική...
Στην Νομική Υπηρεσία προωθήθηκε σήμερα ο φάκελος της υπόθεσης, σε σχέση με φερόμενο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σε γκαλερί της Λεμεσού, ενώ οι δυο ύποπτοι αφέθηκαν...
Με αίτημα Προέδρου συνδράμει το FBI στις έρευνες της Κύπρου για...
H Κυπριακή Δημοκρατία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακοινώνουν τη συνεργασία τους στον Τομέα της Δικαιοσύνης προς ενίσχυση των δυνατοτήτων των Κυπριακών Αρχών για...
Επτά μέρες στο κελί οι ύποπτοι για ξέπλυμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ...
Την προσωποκράτηση των δύο ύποπτων Ρώσων για επτά ημέρες, αποφάσισε σήμερα το επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στη Λεμεσό...
Απόφαση σταθμός της Κομισιόν: Έως 10.000 ευρώ οι πληρωμές με μετρητά...
Στα 10.000 ευρώ όρισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ανώτατο όριο πληρωμών με μετρητά στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο νομοθεσίας κατά της...
Πάλι πέσαμε από τα σύννεφα με το ξέπλυμα;
Τα κυπριακά ΜΜΕ αναδημοσιεύουν τις τελευταίες ημέρες τις αποκαλύψεις του OCCRP για το ξέπλυμα, μέσω Κύπρου, των $230.000.000 φορολογικής απάτης στη Ρωσία.
Για αυτή...
Η μεγαλύτερη αστυνομική επιχείρηση κατά της πειρατείας: Συλλήψεις και ξέπλυμα εκατομμυρίων ευρώ
Η μεγαλύτερη επιχείρηση που έχει πραγματοποιηθεί στην χώρα μας έλαβε χώρα σε διάφορες περιοχές της χώρας με ταυτόχρονες έρευνες σε δεκάδες οικίες και επιχειρήσεις...
Ιδιωτικές σχολές, κρυμμένες κάτω από τον μανδύα αθλητικών σωματείων-Τζίροι άνω 80...
Στο μικροσκόπιο της επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής, μπαίνει για ακόμη μια φορά σήμερα, το ζήτημα της λειτουργίας των αθλητικών σωματείων και το ενδεχόμενο να...
