Tag: οικονομικό έγκλημα
Η Κομισιόν αναθεώρησε τη λίστα χωρών υψηλού κινδύνου για οικονομικό έγκλημα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε τη λίστα με τις δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου που παρουσιάζουν στρατηγικές ελλείψεις σε θέματα καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος (AML) και καταπολέμησης της...