Tag: οικονομικό έγκλημα
Ενισχύθηκε το πλαίσιο κατά ξεπλύματος χρήματος στην Κύπρο λέει η έκθεση...
Η Κύπρος έχει ενισχύσει περαιτέρω το σύστημά της για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με την...
Η Κομισιόν αναθεώρησε τη λίστα χωρών υψηλού κινδύνου για οικονομικό έγκλημα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε τη λίστα με τις δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου που παρουσιάζουν στρατηγικές ελλείψεις σε θέματα καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος (AML) και καταπολέμησης της...
