Tag: οικονομικό έγκλημα

Στην αποκάλυψη ότι πρόσωπα που ενοχλήθηκαν από την απόφασή του για έλευση του FBI στην Κύπρο, επικοινώνησαν με τους Αμερικανούς και προσπάθησαν να το...

Η Κύπρος έχει ενισχύσει περαιτέρω το σύστημά της για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με την...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε τη λίστα με τις δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου που παρουσιάζουν στρατηγικές ελλείψεις σε θέματα καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος (AML) και καταπολέμησης της...