Tag: οικονομικό έγκλημα

Ύστερα από 27 χρόνια παρουσίας στο προσκήνιο των φορολογικών ελέγχων, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος περνά οριστικά στην ιστορία. Από σήμερα, όλες οι υπηρεσίες, οι...

Η Κύπρος έχει ενισχύσει περαιτέρω το σύστημά της για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με την...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε τη λίστα με τις δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου που παρουσιάζουν στρατηγικές ελλείψεις σε θέματα καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος (AML) και καταπολέμησης της...