Tag: Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Δεσμεύτηκε η περιουσία των δύο ξενοδόχων και του επισκόπου που πούλησαν...
Με μια κίνηση - μήνυμα για το εύρος και τη σοβαρότητα της υπόθεσης, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη...
Η πρώτη αντίδραση της Σεμερτζίδου μετά τη δέσμευση της περιουσίας της...
Να κρατήσει χαμηλά τους τόνους προσπαθεί η πρώην πολιτευτής της ΝΔ Πόπη Σεμερτζίδου μετά τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της και μελών της οικογενείας...
Δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων «ξέπλεναν» ποσά μέσω στοιχηματικών εταιριών
Ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης έκλεισε το δρόμο των «πλυντηρίων» νομιμοποίησης μαύρου χρήματος...
Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί των κατηγορούμενων για τη μαφία της Κρήτης
Την άμεση παρέμβαση του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προκάλεσε η υπόθεση της εγκληματικής...
Η παραίτηση Σεμερτζίδου και η έρευνα για νέα εμπλεκόμενα πρόσωπα στη...
Η Καλλιόπη Σεμερτζίδου είναι το ένα από τα δέκα πρόσωπα που ερευνά η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος. Κλιμάκιο της Αρχής έκανε έφοδο χθες...
Τα «πόθεν έσχες» πρόδωσαν μια καθηγήτρια Πανεπιστημίου, έναν αντιδήμαρχο και τη...
Οι δηλώσεις του «πόθεν έσχες» (περιουσιακής κατάστασης) πρόδωσαν στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μια καθηγήτρια Πανεπιστημίου της Βορείου Ελλάδος, έναν αντιδήμαρχο σε...
