ξέπλυμα μαύρου χρήματος

alphanews.live (Κύπρος)

Για λογαριασμό του «εγκεφάλου» δρούσε η 50χρονη: Πώς έστησαν το κύκλωμα μαύρου χρήματος με ύποπτο αστυνομικό

themasports.com (Αθλητισμός)

Παράνομο στοίχημα: Ακόμη και δασκάλα χρησιμοποιήθηκε για να μεταφέρει «μαύρο» χρήμα

tvxs.gr (Ελλάδα)

Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων / Μπλόκο σε περιουσίες μελών – Δεσμεύτηκαν ξενοδοχείο, οχήματα και πλοία των «Προέδρου» και «Πούτιν»

tanea.gr (Κόσμος)

Γερμανία: Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Deutsche Bank

tvxs.gr (Ελλάδα)

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ / Για «ξέπλυμα» ελέγχονται δύο Θεσσαλοί αγρότες – Έλαβαν επιδότηση 1,7 εκατ. ευρώ

tvxs.gr (Ελλάδα)

«Ο Άλλος Άνθρωπος» / Ο Κώστας Πολυχρονόπουλος και συγγενικά του πρόσωπα στο εδώλιο για σύσταση συμμορίας, ξέπλυμα μαύρου χρήματος

euronews.com (Ευρώπη)

«Κόντρα» ευρωβουλευτών με την Κομισιόν για τη μαύρη λίστα κατά του ξεπλύματος χρήματος

euronews.com (Ευρώπη)

Κύπρος: «Θα υιοθετήσουμε τις συστάσεις του FBI για το οικονομικό έγκλημα»