Tag: ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Σύμβουλος σχολικών επιτροπών κατηγορείται για υπεξαίρεση 400.000 ευρώ
Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, τραπεζικές θυρίδες, ακίνητα...
Απολογείται η PR που κατηγορείται για ταξιδιωτικές απάτες
Απολογείται η 38χρονη γυναίκα, πρώην δημοσιογράφος και travel agent, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορίες για απάτη και «ξέπλυμα» χρημάτων. Σύμφωνα με τις Αρχές,...
Μπαράζ ελέγχων για ξέπλυμα χρήματος | Ειδήσεις για την Οικονομία
© Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
...
Κύπρος: «Θα υιοθετήσουμε τις συστάσεις του FBI για το οικονομικό έγκλημα»
Μια αμερικανική ομάδα που πέρασε εννέα μήνες στην Κύπρο συνέταξε λεπτομερή έκθεση στην οποία καταθέτει προτάσεις...
