Tag: ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Απολογείται η PR που κατηγορείται για ταξιδιωτικές απάτες
Απολογείται η 38χρονη γυναίκα, πρώην δημοσιογράφος και travel agent, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορίες για απάτη και «ξέπλυμα» χρημάτων. Σύμφωνα με τις Αρχές,...
Μπαράζ ελέγχων για ξέπλυμα χρήματος | Ειδήσεις για την Οικονομία
© Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
...
Στοιχεία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος βρήκε ο Βουρλιώτης
Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης διαβίβασε ήδη στην Εισαγγελία της Ρόδου προκειμένου...
Κύπρος: «Θα υιοθετήσουμε τις συστάσεις του FBI για το οικονομικό έγκλημα»
Μια αμερικανική ομάδα που πέρασε εννέα μήνες στην Κύπρο συνέταξε λεπτομερή έκθεση στην οποία καταθέτει προτάσεις...
Νέα εισαγγελική έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στους 7 της πολεοδομίας...
Η υπόθεση διαφθοράς στην Πολεοδομία Ρόδου αποκτά νέα διάσταση. Μετά τις συλλήψεις επτά ατόμων –πέντε δημόσιων λειτουργών και δύο ιδιωτών– και την ολοκλήρωση του...
Πρόστιμο 1 εκατ. δολαρίων στη Morgan Stanley για ατασθαλίες επί Τσοχατζόπουλου
Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ελβετίας ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων σε ελβετική θυγατρική της Morgan Stanley, σύμφωνα με το...
