Home Tags ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Tag: ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Πόπης Σεμερτζίδου και...

Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία για το πόσο ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ (11 ακίνητα, Φεράρι, Πόρσε και άλλα 30 αυτοκίνητα) της πρώην πολιτεύτριας της...

Κατάσχεση των τηλεοπτικών δικτύων Haberturk και Show TV στην Τουρκία

Η τουρκική εισαγγελία ανακοίνωσε ότι διέταξε την κατάσχεση των εταιρειών του ομίλου Can Holding, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της...

Δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων «ξέπλεναν» ποσά μέσω στοιχηματικών εταιριών

Ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης έκλεισε το δρόμο των «πλυντηρίων» νομιμοποίησης μαύρου χρήματος...

Τους «πρόδωσαν» τα κινητά: Πώς ξεσκεπάστηκε το κύκλωμα με τους στρατιωτικούς...

Ο λεπτομερής έλεγχος στα κινητά κακοποιών που είχαν συλληφθεί λίγες μέρες μετά την άφιξή τους στην Κρήτη άρχισε να ξετυλίγει το «κουβάρι» της δράσης της...

Την εκκλησιαστική περιουσία είχαν βάλει στο «μάτι» τα μέλη της εγκληματικής...

Ενα μεγάλο κόλπο με στόχο να αρπάξουν κομμάτι από την εκκλησιαστική περιουσία είχαν στα σκαριά τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί...

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη: Αστυνομικοί και στρατιωτικοί στους συλληφθέντες

Ο εκρηκτικός μηχανισμός που είχαν τοποθετήσει άγνωστοι πριν από λίγο καιρό σε έναν αστυνομικό στην Κρήτη ήταν η αρχή της μεγάλης έρευνας των δύο...

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ / Για «ξέπλυμα» ελέγχονται δύο Θεσσαλοί αγρότες – Έλαβαν...

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φώς σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορούν δύο Θεσσαλούς αγροκτηνοτρόφους, οι οποίοι ελέγχονται από την Αρχή για την Καταπολέμηση...

«Ο Άλλος Άνθρωπος» / Ο Κώστας Πολυχρονόπουλος και συγγενικά του πρόσωπα...

Στην παραπομπή του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου – γνωστού ως ιδρυτή της «Κοινωνικής Κουζίνας-Ο Άλλος Άνθρωπος» – για να δικαστούν μαζί με τον γαμπρό του και τη μητέρα...

Το Πόθεν Έσχες «καίει» καθηγήτρια πανεπιστημίου, αντιδήμαρχο και μέλη διοίκησης ΚΤΕΛ

Στη δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας μιας καθηγήτριας Πανεπιστημίου της Βορείου Ελλάδος, ενός αντιδημάρχου νησιωτικού δήμου και μελών διοίκησης ΚΤΕΛ, λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού,...
close
close