Tag: ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης έκλεισε το δρόμο των «πλυντηρίων» νομιμοποίησης μαύρου χρήματος...

Ο λεπτομερής έλεγχος στα κινητά κακοποιών που είχαν συλληφθεί λίγες μέρες μετά την άφιξή τους στην Κρήτη άρχισε να ξετυλίγει το «κουβάρι» της δράσης της...

Ενα μεγάλο κόλπο με στόχο να αρπάξουν κομμάτι από την εκκλησιαστική περιουσία είχαν στα σκαριά τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί...

Ο εκρηκτικός μηχανισμός που είχαν τοποθετήσει άγνωστοι πριν από λίγο καιρό σε έναν αστυνομικό στην Κρήτη ήταν η αρχή της μεγάλης έρευνας των δύο...

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φώς σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορούν δύο Θεσσαλούς αγροκτηνοτρόφους, οι οποίοι ελέγχονται από την Αρχή για την Καταπολέμηση...

Στην παραπομπή του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου – γνωστού ως ιδρυτή της «Κοινωνικής Κουζίνας-Ο Άλλος Άνθρωπος» – για να δικαστούν μαζί με τον γαμπρό του και τη μητέρα...

Στη δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας μιας καθηγήτριας Πανεπιστημίου της Βορείου Ελλάδος, ενός αντιδημάρχου νησιωτικού δήμου και μελών διοίκησης ΚΤΕΛ, λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού,...

Κύκλωμα εταιρειών, το οποίο εισέπραξε πάνω από τέσσερα εκατομμύρια ευρώ ως επιστροφή φόρου από εικονικές συναλλαγές μέσα σε ένα μόνο χρόνο κατάφερε και «ξεσκέπασε»...

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, μετοχών,...