Tag: #Ξέπλυμα
Δεσμεύθηκαν οι λογαριασμοί μελών του κυκλώματος απάτης με τα επιδόματα αναπηρίας
Η υπόθεση που συγκλόνισε την Αιτωλοακαρνανία και φέρνει στο φως τον σαθρό πυρήνα της κρατικής λειτουργίας, αποκτά νέα, δραματική τροπή: με επίσημη διάταξη της...
Ανταλλαγή πληροφοριών για ξέπλυμα – Υπέγραψαν μνημόνιο ΜΟΚΑΣ και FIU Ελλάδας
Μνημόνιο Συναντίληψης για ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας υπεγράφη σήμερα μεταξύ της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΟΚΑΣ) της Κυπριακής Δημοκρατίας...
Συνεχίζονται οι έρευνες για το κύκλωμα ξεπλύματος χρημάτων
Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες των ισπανικών Αρχών, σε σχέση με την υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικού δικτύου διακίνησης και ξεπλύματος χρημάτων, το οποίο δρούσε στην...
Στην Κύπρο δρούσαν οι εγκέφαλοι κυκλώματος μαύρου χρήματος-Ουκρανοί με κυπριακά διαβατήρια
Σημαντική συμμετοχή της Αστυνομίας Κύπρου, σε κοινή ευρωπαϊκή Επιχείρηση της Europol, για την εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου, διακίνησης και ξεπλύματος χρημάτων. Στο πλαίσιο της επιχείρησης,...
