Tag: #Ξέπλυμα
Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί των κατηγορούμενων για τη μαφία της Κρήτης
Την άμεση παρέμβαση του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προκάλεσε η υπόθεση της εγκληματικής...
Στο εδώλιο ο Πολυχρονόπουλος, η μητέρα του και ο γαμπρός του...
Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων παραπέμπεται με βούλευμα ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «άλλος άνθρωπος» Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος και δύο συγγενικά του πρόσωπα, για...
Σιγκαπούρη: Πρόταση για δια βίου αποκλεισμό διευθυντών που εμπλέκονται σε ξέπλυμα
Η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης εξετάζει την αφαίρεση του δικαιώματος άσκησης διευθυντικών καθηκόντων από άτομα που έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ξεπλύματος χρήματος, μετά το πολύκροτο σκάνδαλο των 3 δισ. δολαρίων Σιγκαπούρης (2,34 δισ. δολάρια ΗΠΑ), το...
Συνεχίζονται οι έρευνες για το κύκλωμα ξεπλύματος χρημάτων
Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες των ισπανικών Αρχών, σε σχέση με την υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικού δικτύου διακίνησης και ξεπλύματος χρημάτων, το οποίο δρούσε στην...
Στην Κύπρο δρούσαν οι εγκέφαλοι κυκλώματος μαύρου χρήματος-Ουκρανοί με κυπριακά διαβατήρια
Σημαντική συμμετοχή της Αστυνομίας Κύπρου, σε κοινή ευρωπαϊκή Επιχείρηση της Europol, για την εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου, διακίνησης και ξεπλύματος χρημάτων. Στο πλαίσιο της επιχείρησης,...
