Tag: #Ξέπλυμα
Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα στην Πολεοδομία Ρόδου
Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τη δράση του κυκλώματος της Πολεοδομίας Ρόδου, η οποία εξαρθρώθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ. Τα μέλη της...
Οι ρόλοι των μελών του κυκλώματος στην Πολεοδομία Ρόδου – Έλεγαν...
Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για την δράση του κυκλώματος της Πολεοδομίας Ρόδου, η οποία εξαρθρώθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ. Τα μέλη της...
Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα, δεσμεύτηκαν οι...
Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και πρώην αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει διατάξει ήδη τη δέσμευση όλων των περιουσιακών...
Συνεχίζονται οι έρευνες για το κύκλωμα ξεπλύματος χρημάτων
Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες των ισπανικών Αρχών, σε σχέση με την υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικού δικτύου διακίνησης και ξεπλύματος χρημάτων, το οποίο δρούσε στην...
Στην Κύπρο δρούσαν οι εγκέφαλοι κυκλώματος μαύρου χρήματος-Ουκρανοί με κυπριακά διαβατήρια
Σημαντική συμμετοχή της Αστυνομίας Κύπρου, σε κοινή ευρωπαϊκή Επιχείρηση της Europol, για την εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου, διακίνησης και ξεπλύματος χρημάτων. Στο πλαίσιο της επιχείρησης,...
