Wednesday, April 23, 2025
Home Tags μαύρο χρήμα

Tag: μαύρο χρήμα

«ΔΕΟΣ»: Η ειδική ομάδα κρούσης στο κυνήγι λαθρεμπορίου – φοροδιαφυγής

Στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου ρίχνονται οι ειδικές δυνάμεις της ΑΑΔΕ. Στις αρχές του καλοκαιριού, αναλαμβάνουν δράση οι εφοριακοί και τελωνειακοί...

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε το Δημόσιο – Δεσμεύτηκαν λογαριασμοί και ακίνητα...

Στο στόχαστρο της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος βρίσκεται κύκλωμα που εξαπατούσε το Δημόσιο και δραστηριοποιείται στον κλάδο των κατασκευών. Σύμφωνα με πληροφορίες οι εμπλεκόμενοι εμφανίζονταν...

Ίχνη «μαύρου χρήματος» εντόπισε η έρευνα για την Πολεοδομία της Ρόδου

Αποκαλυπτικά ευρήματα που παραπέμπουν σε διακίνηση «μαύρου χρήματος» εντόπισε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στην υπόθεση των ποινικά εμπλεκόμενων στην...

Chinagate: Έρευνα για διαφθορά στο Ευρωκοινοβούλιο με «δούρειο ίππο» τη Huawei

Δύο χρόνια μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου Qatargate, όταν Κατάρ και Μαρόκο είχαν κατηγορηθεί για απόπειρα επιρροής αποφάσεων μέσω δωροδοκιών, χρησιμοποιώντας ενδιάμεσους οργανισμούς, μία...

Ο επιχειρηματίας της Πάτρας με την αδυναμία στον τζόγο και τα...

Γνωστός απο την πυκνή επαγγελματική του δραστηριότητα σε Πάτρα και Ρίο ο ένας εκ των φερόμενων αποδεκτών του «μαύρου» χρήματος από συγκεκριμένους λογαριασμούς της...

Απάτη με επιχειρηματία, πρώην πολιτικό και αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ – Ερευνα...

Τι αναφέρει το πολυσέλιδο πόρισμα για τη δράση τους - Οι εταιρείες φαντάσματα, η εμπλοκή εν ενεργεία αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ και η ζημιά 35...

ΑΑΔΕ: Στο στόχαστρο τα μαύρα εισοδήματα – Οι υποθέσεις που παραγράφονται

Σε ποιους θα κάνει ελέγχους και διασταυρώσεις η ΑΑΔΕ για αδήλωτα εισοδήματα - Ποιες υποθέσεις παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Διαβάστε περισσότερα

Μαύρο Χρήμα: Στο μικροσκόπιο των ελεγχτών δωρεές και γονικές παροχές για...

Σε ελεγκτικό κλοιό για μαύρο χρήμα βρίσκονται κοινωφελή ιδρύματα και χιλιάδες φορολογούμενοι για ύποπτες ή ασυνήθεις δραστηριότητες με διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών Διαβάστε περισσότερα

Κασσελάκης: «Ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάρει μαύρο χρήμα» –...

Η νέα ανάρτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη για το «μαύρο χρήμα» και το «λουκέτο» στην «Αυγή» Διαβάστε περισσότερα

Εφορία: Έφοδος με ψηφιακά όπλα σε καταθέσεις, θυρίδες και E-πορτοφόλια

Πώς οι φοροελεγκτές θα «μπαίνουν» στους τραπεζικούς λογαριασμούς, τις θυρίδες και τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια και θα λαμβάνουν αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες για τους ελεγχόμενους...

Ροή Ειδήσεων

close
close