Tag: μαύρο χρήμα
Chinagate: Έρευνα για διαφθορά στο Ευρωκοινοβούλιο με «δούρειο ίππο» τη Huawei
Δύο χρόνια μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου Qatargate, όταν Κατάρ και Μαρόκο είχαν κατηγορηθεί για απόπειρα επιρροής αποφάσεων μέσω δωροδοκιών, χρησιμοποιώντας ενδιάμεσους οργανισμούς, μία...
Ο επιχειρηματίας της Πάτρας με την αδυναμία στον τζόγο και τα...
Γνωστός απο την πυκνή επαγγελματική του δραστηριότητα σε Πάτρα και Ρίο ο ένας εκ των φερόμενων αποδεκτών του «μαύρου» χρήματος από συγκεκριμένους λογαριασμούς της...
Απάτη με επιχειρηματία, πρώην πολιτικό και αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ – Ερευνα...
Τι αναφέρει το πολυσέλιδο πόρισμα για τη δράση τους - Οι εταιρείες φαντάσματα, η εμπλοκή εν ενεργεία αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ και η ζημιά 35...
ΑΑΔΕ: Στο στόχαστρο τα μαύρα εισοδήματα – Οι υποθέσεις που παραγράφονται
Σε ποιους θα κάνει ελέγχους και διασταυρώσεις η ΑΑΔΕ για αδήλωτα εισοδήματα - Ποιες υποθέσεις παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Διαβάστε περισσότερα
Μαύρο Χρήμα: Στο μικροσκόπιο των ελεγχτών δωρεές και γονικές παροχές για...
Σε ελεγκτικό κλοιό για μαύρο χρήμα βρίσκονται κοινωφελή ιδρύματα και χιλιάδες φορολογούμενοι για ύποπτες ή ασυνήθεις δραστηριότητες με διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών Διαβάστε περισσότερα
Κασσελάκης: «Ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάρει μαύρο χρήμα» –...
Η νέα ανάρτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη για το «μαύρο χρήμα» και το «λουκέτο» στην «Αυγή» Διαβάστε περισσότερα
Εφορία: Έφοδος με ψηφιακά όπλα σε καταθέσεις, θυρίδες και E-πορτοφόλια
Πώς οι φοροελεγκτές θα «μπαίνουν» στους τραπεζικούς λογαριασμούς, τις θυρίδες και τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια και θα λαμβάνουν αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες για τους ελεγχόμενους...
Το μαύρο χρήμα των υποκλοπών – Έρευνα σε μη συστημική τράπεζα
Οι λογαριασμοί των εταιρειών του σκανδάλου Διαβάστε περισσότερα
