Tag: μαύρο χρήμα
ΑΑΔΕ: Στη μάχη της φοροδιαφυγής οι νέες τεχνολογίες και η τεχνητή...
Προκειμένου να αποκαλυφθούν αδήλωτα εισοδήματα και «μαύρο» χρήμα, η ΑΑΔΕ προχωρά σε σαρωτικές διασταυρώσεις, έχοντας στο «οπλοστάσιό» της τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.
Συγκεκριμένα, ΦΠΑ, κρυπτονομίσματα, μετοχές σε...
ΑΑΔΕ: Με σύμμαχο την τεχνητή νοημοσύνη η μάχη κατά της φοροδιαφυγής...
Σαρωτικές διασταυρώσεις θα πραγματοποιήσει έως το τέλος του έτους η ΑΑΔΕ για την αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων και «μαύρου» χρήματος, έχοντας στο «οπλοστάσιό» της όλες...
ΟΠΕΚΕΠΕ: Έφοδος της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος – Ποιους ερευνά
Αιφνιδιαστικό έλεγχο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, πραγματοποιεί από το πρωί κλιμάκιο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Στο πλαίσιο της έρευνας...
ΟΠΕΚΕΠΕ / Έφοδος από την Αρχή για το ξέπλυμα «μαύρου χρήματος»...
Αιφνιδιαστικός έλεγχος διεξάγεται από το πρωί της Τρίτης (05/08) στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ από κλιμάκιο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες....
Κομπίνα εκατομμυρίων με εταιρείες-φαντάσματα, εισέπρατταν επιστροφές «μαμούθ»
Μια υπόθεση που καταδεικνύει, ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν λειτουργούν πάντα «ρολόι», και τα κενά που αφήνουν, δίνουν μεγάλες δυνατότητες σε επιτήδειους, υπέπεσε στην...
Ο επιχειρηματίας της Πάτρας με την αδυναμία στον τζόγο και τα...
Γνωστός απο την πυκνή επαγγελματική του δραστηριότητα σε Πάτρα και Ρίο ο ένας εκ των φερόμενων αποδεκτών του «μαύρου» χρήματος από συγκεκριμένους λογαριασμούς της...
