Tag: Κύκλωμα

Οταν ο υποψήφιος αγοραστής-θύμα της οργάνωσης καλούσε για κάποια αγγελία, του ζητούσαν προκαταβολή χρηματικού ποσού για την πραγματοποίηση της μεταβίβασης. ...

Σε μία από τις πλέον δυναμικές και σαρωτικές παρεμβάσεις των τελευταίων μηνών, η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (γνωστή...

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης η οποία είχε «ειδίκευση» στις ηλεκτρονικές απάτες με δόλωμα ψεύτικες αγγελίες πώλησης αυτοκινήτων προχώρησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου...

Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο δράσης του κυκλώματος που φαίνεται πως λειτουργούσε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, τα μέλη του οποίου προέβαιναν σε φυλάξεις και...

Το Σάββατο αναμένεται να απολογηθούν οι έξι συλληφθέντες, μετά τις καταγγελίες για χρηματισμό στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.Οι κατηγορούμενοι πέρασαν εχθές το «κατώφλι» του εισαγγελέα...

Η Αρχή για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα περιουσιακά στοιχεία τους δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από τα εισοδήματά τους  ...

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης διαβίβασε ήδη στην Εισαγγελία της Ρόδου προκειμένου...

Τηλεφωνικές συνομιλίες, πιέσεις και αθέμιτες διευκολύνσεις αποκαλύπτουν ένα σκοτεινό δίκτυο εξυπηρετήσεων στον κρατικό μηχανισμό - Στο φως συνομιλίες ...

Οι κατηγορούμενοι στην πολύκροτη υπόθεση διαφθοράς στην Υπηρεσία Δόμησης Ρόδου, συμμορφώθηκαν πλήρως με τους περιοριστικούς όρους που τους είχαν επιβληθεί και κατάβαλαν χρηματικές εγγυήσεις την τελευταία...