Tag: Κύκλωμα
Η καταγγελία που οδήγησε στο «ξήλωμα» του κυκλώματος που εισέπραξε εκατομμύρια...
Μία ανώνυμη καταγγελία που έφθασε στα γραφεία των στελεχών του ελληνικού FBI στάθηκε η αφορμή για την εκκίνηση της έρευνας που οδήγησε στο ξήλωμα...
Νίκος Κοκλώνης / Αρνείται την εμπλοκή του στο κύκλωμα με τις...
Ο Νίκος Κοκλώνης αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή του σε κύκλωμα που φέρεται να απέσπασε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από το Δημόσιο μέσω παράνομων επιστροφών ΦΠΑ.
...
Εικονικά τιμολόγια: Εστησαν επιχείρηση ακόμη και στο όνομα ηλικιωμένης που ζει...
Τον βασικό νόμο για την εξιχνίαση οικονομικών εγκλημάτων, το follow the money, ακολούθησαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI στην περίπτωση του κυκλώματος των εικονικών...
Διώξεις για σωρεία κακουργημάτων στα μέλη του κυκλώματος με την απάτη...
Στην άσκηση βαρύτατης ποινικής δίωξης για σωρεία κακουργηματικών κατηγοριών σε βάρος των συλληφθέντων για το μεγάλο κύκλωμα απάτης ΦΠΑ, προχώρησε σήμερα η εισαγγελία Πρωτοδικών...
Μέσα σε σακούλες έκρυβαν τους πάκους με τα χρήματα το κύκλωμα...
Στο υλικό που δημοσίευσε η ΕΛ.ΑΣ. για την εξάρθρωση της πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε συστηματικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου,...
