Tag: ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Στην άσκηση βαρύτατης ποινικής δίωξης για σωρεία κακουργηματικών κατηγοριών σε βάρος των συλληφθέντων για το μεγάλο κύκλωμα απάτης ΦΠΑ, προχώρησε σήμερα η εισαγγελία Πρωτοδικών...

Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία για το πόσο ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ (11 ακίνητα, Φεράρι, Πόρσε και άλλα 30 αυτοκίνητα) της πρώην πολιτεύτριας της...

Η τουρκική εισαγγελία ανακοίνωσε ότι διέταξε την κατάσχεση των εταιρειών του ομίλου Can Holding, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της...

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φώς σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορούν δύο Θεσσαλούς αγροκτηνοτρόφους, οι οποίοι ελέγχονται από την Αρχή για την Καταπολέμηση...

Στην παραπομπή του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου – γνωστού ως ιδρυτή της «Κοινωνικής Κουζίνας-Ο Άλλος Άνθρωπος» – για να δικαστούν μαζί με τον γαμπρό του και τη μητέρα...

Δημοσιεύθηκε 01/07/2025 - 13:12...

Μια αμερικανική ομάδα που πέρασε εννέα μήνες στην Κύπρο συνέταξε λεπτομερή έκθεση στην οποία καταθέτει προτάσεις...