Ελέγχονται για εικονικές συναλλαγές και απόδοση ΦΠΑ, ύψους άνω των 11 εκ.ευρώ – Ερευνάται εάν έχουν τελεστεί αδικήματα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και απάτης Διαβάστε περισσότερα
Home protothema.gr (Ελλάδα) Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα 140 άτομα για εικονικές συναλλαγές...
Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα 140 άτομα για εικονικές συναλλαγές – Δεσμεύτηκαν λογαριασμοί €150 εκατ. ευρώ
