Η Κομισιόν αναθεώρησε τη λίστα χωρών υψηλού κινδύνου για οικονομικό έγκλημα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε τη λίστα με τις δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου που παρουσιάζουν στρατηγικές ελλείψεις σε θέματα καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος (AML) και καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής, οι οντότητες που δρουν στην ΕΕ και καλύπτονται από το πλαίσιο του AML υποχρεούνται να εφαρμόζουν αυξημένη επαγρύπνηση…