«Kύπριος δικηγόρος υποβοηθούσε Ρώσο ολιγάρχη να αποκρύψει περιουσιακά του στοιχεία» – Στη φόρα το όνομά του από ΟCCRP

Στην Κύπρο, ένας νέος τύπος επενδυτικού ταμείου προωθήθηκε στους πελάτες ως ένας τρόπος για να αποφεύγεται η αποκάλυψη της ιδιοκτησίας των περιουσιακών τους στοιχείων. Σε μια περίπτωση, τα κεφάλαια αυτά χρησιμοποιήθηκαν για να αποκρύψουν την ιδιοκτησία υπεράκτιων εταιρειών που φέρονται να κατείχαν πολυτελή περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τον ισχυρό Ρώσο τραπεζίτη Αντρέι Κόστιν,

Διαβάστε περισσότερα