Διαπιστώθηκαν παραβάσεις και ελλείψεις στην παρακολούθηση των επιχειρηματικών σχέσεων και συναλλαγών
Η Κεντρική Τράπεζα της Λιθουανίας επέβαλε πρόστιμο 3,5 εκατομμυρίων ευρώ στη βρετανική fintech εταιρεία Revolut, λόγω αποτυχιών στον μηχανισμό πρόληψης του ξεπλύματος χρημάτων, όπως ανακοίνωσε…
