Πέντε εκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζουν οι αξιωματικοί του οργανωμένου εγκλήματος ότι ήταν τα διαφυγόντα κέρδη του ελληνικού δημοσίου από τη δράση του κυκλώματος με τα λαθραία ποτά.
Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί από τη διεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος περιγράφονται εικονικές εξαγωγές ποτών στην Αλβανία και πώς τα ποτά αυτά κατέληγαν σε κάβες στην Αθήνα.
Σημαντικός φαίνεται να ήταν ο ρόλος του υπαλλήλου της ΑΑΔΕ ο οποίος γνώριζε για τις εικονικές μεταφορές τουλάχιστον πέντε έως οκτώ ημέρες πριν γίνουν
Ο ίδιος ισχυρίστηκε κατά τη σύλληψή του ότι διατηρούσε λογιστικό γραφείο το οποίο απλώς διαχειριζόταν λογιστικά της συγκεκριμένης εταιρίας
Τα φορτηγά έφευγαν κενά φορτίου και στις καταγεγραμμένες συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία είναι χαρακτηριστική η περίπτωση που μέλη του κυκλώματος προτρέπουν να αγοράσουν κάποια λίγα μπουκάλια με ουίσκι από το σούπερ μάρκετ και να τα παρουσίασαν αν χρειαστεί κατά τον έλεγχο.
